公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-011

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度内发生的各项关联交易予以确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于确
认公司 2025 年度关联交易的议案》，因全体董事与本议案有关联关系，均已回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。独立董事王海风、耿爱华发表了同意的独立意见。

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议，审
议了《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》，因全体委员与本议案有关联关系，此议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2026-011

名称：昆山龙腾光电股份有限公司

住所：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册地址：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

注册资本：333,333.34 万元

主营业务：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）；销售自产产品并提供售后服务；从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陶园

控股股东：昆山国创投资集团有限公司

实际控制人：昆山市政府国有资产监督管理办公室

关联关系：公司独立董事耿爱华曾任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：商兆义

住所：上海市闵行区

关联关系：曾任公司董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易事项定价依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。
（二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损

公告编号：2026-011

害公司和中小股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

确认公司 2025 年度关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方 关联交易内容 2025 年度

商兆义 咨询服务 200,000.00

（2）出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方 关联交易内容 2025 年度

昆山龙腾光电股份有限公司 盖板玻璃 5,38……
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