公告日期：2026-03-03

证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江区友谊路 368 号苏州新吴光电股份有限公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874250 新吴光电 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》 √

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议

8 √

案》

9 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √

10 《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》 √

11 《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 √

12 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 √

《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的

13 √

议案》

14 《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度……
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