公告日期：2025-04-15

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 审议及表决情况

本章程经公司 2025 年 4 月 15 日第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提

交 2024 年年度股东大会审议。

二、 章程的主要内容，分章节列示：

浙江衡美健康科技股份有限公司

章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程
指引》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立
的股份有限公司。

公司由杭州衡美食品科技有限公司依法整体变更设立，杭州衡美食品科技有限
公司的原有股东即为公司发起人。公司在杭州市余杭区市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码 91330110596640489J。

第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
审核通过，于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江衡美健康科技股份有限公司

英文全称：Zhejiang Hengmei Health Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号，邮政编码：
311113。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：衡于行，美于心。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：货物进出口；技术进出口；食品生产；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材零售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
第三章 股份……
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