公告日期：2025-04-15

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

关于拟修订《股东会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“总经理” 全文“经理”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

第二条 本规则适用于公司股东大会， 第二条 本规则适用于公司股东会，对对公司、全体股东、股东代理人、公司 公司、全体股东、股东代理人、公司董董事、监事、总经理及其他高级管理人 事、经理及其他高级管理人员和列席股员和列席股东大会会议的其他有关人 东会会议的其他有关人员均具有约束
员均具有约束力。 力。

第四条 股东大会是公司的权力机构， 第四条 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事，决定有关董事

划； 的报酬事项；

（二）选举和更换由职工代表担任的董 （二）审议批准董事会的报告；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬 （三）审议批准公司的利润分配方案和
事项； 弥补亏损方案；

（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作
（四）审议批准监事会的报告； 出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对发行公司债券作出决议；

案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算
（六）审议批准公司的利润分配方案和 或者变更公司形式作出决议；

弥补亏损方案； （七）修改《公司章程》；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担（九）对公司合并、分立、解散、清算 保事项；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重
（十）修改《公司章程》； 大资产超过公司最近一期经审计总资
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 产 30%的事项；

所作出决议； （十一）审议批准变更募集资金用途事
（十二）审议批准本规则第五条规定的 项；

担保事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售 计划；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十三）审议法律、行政法规、部门规
资产 30%的事项； 章或本章程规定应当由股东会决定的
（十四）审议批准变更募集资金用途事 其他事项。

项； 上述股东会的职权不得通过授权
（十五）审议股权激励计划和员工持股 的形式由董事会或其他机构和个人代
计划； 为行使。

（十六）审议法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》规定应当由股东大会

决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第八条 公司对外提供财务资助事项属 第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，应当提交股东大会 于下列情形之一的，应当提交股东会审
审议： 议：

（一）被 资 助对象最近一期经审计的 （一）被资助对象最近一期经审计的
资产负债率超过 70%； 资产负债率超过 70%；

（二……
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