公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-074

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“总经理” 全文“经理”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

第四条 本规则对公司全体董事、董事 第四条 本规则对公司全体董事、董事 会秘书以及列席董事会会议的监事、 会秘书以及列席董事会会议的高级管 公司其他高级管理人员、其他有关人 理人员、其他有关人员具有约束力。 员具有约束力。
第十八条 董事会每年至少召开两次 第十八条 董事会每年至少召开两次 会议，由董事长召集，于会议召开 10 会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。 日以前书面通知全体董事。

第二十四条 董事会会议应有过半数 第二十四条 董事会会议应有过半数

公告编号：2025-074

的董事出席方可举行。 的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经 经理和董事会秘书未兼任董事
理和董事会秘书未兼任董事的，应当 的，应当列席董事会会议。会议主持人 列席董事会会议。会议主持人认为有 认为有必要的，可以通知其他有关人 必要的，可以通知其他有关人员列席 员列席董事会会议。
董事会会议。
第三十条 与会董事表决完成后，董事 第三十条 与会董事表决完成后，董事 会办公室有关工作人员应当及时收集 会办公室有关工作人员应当及时收集 董事的表决票，交董事会秘书在一名 董事的表决票，交董事会秘书在一名 监事或独立董事的监督下进行统计。 独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应 现场召开会议的，会议主持人应
当当场宣布统计结果；其他情况下，会 当当场宣布统计结果；其他情况下，会 议主持人应当要求董事会秘书在规定 议主持人应当要求董事会秘书在规定 的表决时限结束后下一工作日之前， 的表决时限结束后下一工作日之前，
通知董事表决结果。 通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果 董事在会议主持人宣布表决结果
后或者规定的表决时限结束后进行表 后或者规定的表决时限结束后进行表
决的，其表决情况不予统计。 决的，其表决情况不予统计。

第四十七条 本规则由股东大会审议 第四十七条 本规则由股东会审议通 通过并自公司股票在全国中小企业股 过之日起生效实施。
份转让系统挂牌转让之日起生效实
施。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司实际经营情

公告编号：2025-074

况修订。

三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司
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