公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-087

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯魏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议案》
1.议案内容：

董事会于 2025 年 4 月 16 日收到控股股东《关于取消 2024 年度股东大会
部分议案的函》提议，由于公司章程修订涉及的部分配套规则尚未实施，建议 公司暂缓将《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公

公告编号：2025-087

司内部治理制度的议案》两项议案提交 2024 年年度股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原定于由 2024 年年度股东大会审议的《关
于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度 的议案》两项议案，未来择机重新提交股东大会审议。

除上述取消议案事项外，公司 2024 年年度股东大会的召开方式、时间、
地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》。

浙江衡美健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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