公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-089

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、股东大会召开基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会股权登记日：2025年4月25日

（三）股东大会现场会议召开时间：2025年5月6日14:00
二、取消议案的情况说明

（一）取消议案的名称：

1.《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》；

2.《关于修订公司内部治理制度的议案》。

（二）取消议案的原因：

浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月16 日收到控股股东《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的函》提议，由于公司章程修订涉及的部分配套规则尚未实施，建议公司暂缓将《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》两项议案提交 2024 年年度股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原定于 2024 年年度股东大会审议的《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，未来择机重新提交股东大会审议。

（三）除上述取消议案事项外，公司2024年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

公告编号：2025-089

三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

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