公告日期：2025-06-30

北京国枫律师事务所

关于浙江衡美健康科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

国枫律证字[2025]AN105-1号

北京国枫律师事务所

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目 录

释义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 8
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）...... 12
七、发行人的股本及演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 17
十一、发行人的重大债权债务...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 18
十三、发行人章程的制定与修改...... 18
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 19
十六、发行人的税务...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 20
十八、发行人募集资金的运用...... 20
十九、发行人的业务发展目标...... 21
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 21
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 21
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 22
二十四、结论意见...... 22

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、 指 浙江衡美健康科技股份有限公司，系由杭州衡美食品科技有限公司
衡美健康 于 2023 年 4 月 25 日整体变更成立的股份有限公司

衡美有限 指 杭州衡美食品科技有限公司，成立于 2012 年 6 月 21 日，系发行人
前身

吉美食品 指 浙江吉美食品科技有限公司，系发行人全资子公司

励美食品 指 浙江励美食品科技有限公司，系发行人全资子公司

杭州衡美 指 杭州衡美健康管理有限公司，系发行人全资子公司

北京衡美 指 北京衡美金叶营养健康科技有限公司，系发行人全资子公司

吉林衡美 指 吉林衡美宇创健康科技有限公司，系发行人全资子公司

衡美广州分公司 指 浙江衡美健康科技股份有限公司广州分公司，系发行人的分支机构
衡美上海分公司 指 浙江衡美健康科技股份有限公司上海分公司，系发行人的分支机构
吉美杭州分公司 指 浙江吉美食品科技有限公司杭州分公司，系吉美食品的分支机构

衡美企管 指 衡美（浙江）企业管理有限公司，系发行人控股股东

上海舟展 指 上海舟展企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名
称为“湖州康昊企业管理合伙企业（有限合伙）”

达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东

财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东

博睿嘉昱 指 苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名称为“嘉
兴博睿嘉昱二期股权投资合伙企业（有限合伙）”，系发行人股东

上哲钦山 指 舟山上哲钦山创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

嘉兴翼望 指 嘉兴翼望股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

嘉兴英招 指 嘉兴英招股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

指 GLYARD INVESTMENT L.P.，中文名称为“德福庭院投资有限合
GLYARD……
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