公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-131

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-131

下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874251 衡美健康 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订公司章

1 √

程及其附件的议案》

《关于制订及修订公司内部治理

2 √

制度的议案》

议案 1：《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-111）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-112）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-113）。

议案 2：《关于制订及修订公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-114）

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-115）

公告编号：2025-131

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-116）

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-117）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-118）

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-119）

（7）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-1……
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