公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-109

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合
浙江衡美健康科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席符莎露
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《浙江衡美健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-109

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-110）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故对公司章程及其附件进行修订，《浙江衡美健康科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-111）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-112）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-113）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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