公告日期：2026-03-25

证券代码：874251 证券简称：衡美健康 主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

盛杰民先生，1941 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授。1964 年 8 月至 1972 年 6 月担任华东政法学院教师；1972 年 6 月至 1974
年 7 月担任复旦大学教师；1974 年 7 月至今担任北京大学教师；2023 年 9 月至
今，担任浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事。

王晓楠女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级会计师。1994 年 7 月至 2013 年 4 月，担任山东正源和信有限责
任会计师事务所合伙人；2013 年 4 月起担任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2023 年 9 月至今，担任浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事。
苗泉先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2015 年 4 月至 2020 年 4 月，担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）
董事；2020 年 4 月至今，历任晨壹基金管理（北京）有限公司投资总监、顾问；
2021 年 7 月至今，担任苏州佑嘉塑胶科技有限公司董事长；2022 年 4 月至今，
担任利穗科技（苏州）有限公司董事；2024 年 11 月至今，担任上海逐熹投资管
理有限公司基金经理；2023 年 9 月至今，担任浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事。

刘书来先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授。2006 年 3 月至 2013 年 8 月，历任浙江工业大学生物与环境工程
学院讲师、副教授；2013 年 8 月至 2019 年 12 月，担任浙江工业大学海洋学院
副教授、院长助理；2019 年 12 月至今，担任浙江工业大学食品科学与工程学院教授、副院长；2023 年 9 月至今，担任浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

盛杰民 8 8 0 0 否 5

王晓楠 8 8 0 0 否 5

苗泉 8 8 0 0 否 5

刘书来 8 8 ……
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