公告日期：2023-11-24

江西格如灵科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江西省南昌市红谷滩区岭口路888号岭口村产业大厦1410室

主办券商

东北证券股份有限公司

(长春市生态大街6666号)

2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江西格如灵科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 7
释义 ...... 8
一、 本次发行的基本情况 ...... 9
二、 发行前后相关情况对比...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 16
四、 特殊投资条款 ...... 17
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 18
六、 有关声明...... 19
七、 备查文件...... 20

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、格如灵、发行人 指 江西格如灵科技股份有限公司

格如灵动 指 天津格如灵动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

格如灵境 指 天津格如灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 江西格如灵科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江西格如灵科技股份有限公司董事会

监事会 指 江西格如灵科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《江西格如灵科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行 指 江西格如灵科技股份有限公司申请挂牌并股票定向发行

本定向发行说明书 指 江西格如灵科技股份有限公司股票定向发行说明书

现有股东 指 本次发行前的在册股东

东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 北京中银律师事务所

会计师事务所、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1 月

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江西格如灵科技股份有限公司

证券简称 格如灵

证券代码 874252

主办券商 东北证券股份有限公司

所属层次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。