公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张琨先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

为完善公司业务布局，提升公司的行业影响力和核心竞争力,江西格如灵 科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与鸿合科技股份有限公司（以下简称 “鸿合科技”）共同出资设立北京鸿合图灵智能科技有限公司，注册地址拟位

公告编号：2024-007

于北京市朝阳区宏源大厦，注册资本为 1270.6480 万元，其中鸿合科技以货币
出资 800 万元，占注册资本的 62.96%，公司以货币及知识产权出资 470.6480
万元，占注册资本的 37.04%。

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批（具体 参股子公司名称、注册地址及出资方式等以当地工商部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鸿合科技持有公司股东重庆仓廪慧远私募股权 投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“仓廪慧远”）54%的合伙份额，仓廪 慧远为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事钱立明担任仓廪慧远的执行事 务合伙人重庆仓廪米丰企业管理咨询有限公司的法定代表人、执行董事，因此 关联董事钱立明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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