公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-045

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 10:00。

公告编号：2024-045

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874252 格如灵 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，结合目前公司实际业务发展的需要，对2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张琨、王晓敏、天津格如灵动企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津格如灵境企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市福田知初天使创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳丝路汇投资发展有限公司、重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

公告编号：2024-045

（二）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保额度的议案》

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司拟为子公司上述向金融机构申请的贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，预计担保额度不超过 9,000 万元，具体条款以公司签订的相关合同为准。
公司控股股东、实际控制人张琨先生及其配偶将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

公……
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