公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-008

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,711,917 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议

公告编号：2025-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

为了满足公司经营长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低 运营成本，加快业务拓展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专 业技术水平，加大研发投入和市场开发，积极推动公司主业健康、稳定发展， 实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一 致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大 会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2025 年 3 月 13 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交 终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-005)。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-008

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）办……
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