
公告日期:2025-04-25
证券代码:874253 证券简称:思科赛德 主办券商:国投证券
苏州思科赛德电子科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以书面结合通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长张喜武
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理根据 2024 年工作部署,向董事会报告 2024 年度工作开展情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况,编制了《公司2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年财务决算情况,编制 2025 年财务预算报告,以保证财务工
作正常、有秩序地进行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
为真实、准确反映公司 2024 年的经营成果和财务状况,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的《审计报告》。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的众会字(2025)第 05243 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)和《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业绩和发展规划,保证公司正常经营和长远发展,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,公司决定 2024 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票……
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