公告日期：2024-04-23

证券代码：874255 证券简称：本源环境 主办券商：开源证券
山东本源环境科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《山东本源环境科技股份有限公司董事会议事规则》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东本源环境科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确山东本源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东本源环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事

第三条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其它不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。

第四条 董事应具备以下任职资格：

（一）公司董事为自然人，但无需持有公司股份。

（二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、行政法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。

（三）除具备上述董事资格外，董事还需具备以下特征：

1.正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并且对自己的行为负责。

2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟的判断能力。

3.财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表等财务文件，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必要指数。

4.团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，具有较强的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。

第五条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第三章 董事会的构成与职权

第六条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人（为公司法定代表人）。
第七条 董事会下设办公室，负责股东大会、董事会会议的筹备、信息披露以及董事会的其它日常事务。

第八条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《章程》修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四）向股东大会提请聘任、解聘或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

第九条 除《章程》第三十九条规定的须提交股东大会审议批准的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会审议批准。

应由股东大会审议批准的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议批准。

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