公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：874255 证券简称：本源环境 主办券商：开源证券
山东本源环境科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王磊先生

6.会议列席人员：监事会主席闫仁玉、监事许建光、职工监事孙建英、董事会秘书秦广印

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

因公司战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式取得位于济南临港经济开发区的土地使用权，用地面积不超过 60 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 3,000.00 万元（不含各项税费），是否竞买成功根据竞买结果而定。（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间、成交金额等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东本源环境科技股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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