
公告日期:2025-05-19
证券代码:874255 证券简称:本源环境 主办券商:开源证券
山东本源环境科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 16 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司二楼会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王磊先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
44,275,700 股,占公司有表决权股份总数的 98.3905%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,275,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2024 年度审
计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,275,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
在 2024 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,275,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
在 2024 年度,公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责,切实维护公司和股东的合法权益,独立、认真履行监督职责,勤勉尽责的开展监事会各项工作,对公司规范运作及董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,275,700 股,占出席本……
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