公告日期：2026-04-27

证券代码：874255 证券简称：本源环境 主办券商：开源证券
山东本源环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王磊

6.会议列席人员：监事会主席闫仁玉、监事许建光、职工监事孙建英、董事会秘书秦广印、财务负责人郭帅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《山东本源环境科技股份有限公司 2025年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《2025 年度审计报告》提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

在 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了
《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

在 2025 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，推动公司各项业
务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》的
相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况以及 2026 年度公司经营管理目标为基础，
根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。