公告日期：2026-04-27

证券代码：874255 证券简称：本源环境 主办券商：开源证券
山东本源环境科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：闫仁玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计
机构,对公司财务报表进行了审计,现将《山东本源环境科技股份有限公司 2025年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》提请公司监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《2025 年度审计报告》提请公司监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》
1. 议案内容：

在 2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》的
相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况以及 2026 年度公司经营管理目标为基础，
根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
66,458,233.16 元，母公司未分配利润为 61,814,208.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，公司总股本为 45,000,000 股，以应分配股数 45,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与……
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