公告日期：2023-05-25

深圳智慧动锂电子股份有限公司

Shenzhen Intelligent Lithium Battery Electronic Co.,Ltd.

住所：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋二层

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

二零二三年五月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人牛文斌、李金菊

合计控制公司 100.00%的股份；同时，牛文斌任公司董事长、总经

实际控制人不当控制风险 理，李金菊任公司董事，均参与公司的重大决策，能够对公司的股

东大会、董事会决策产生实质性影响。若实际控制人利用其特殊地

位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策等进行不当控制，

可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级

管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三

公司治理风险 会”议事规则、关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理

等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但随着公司经营规模的

扩大，以及公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让后，将对公司

治理提出更高的要求。公司治理仍存在不规范的风险。

2021 年 12 月 23 日，公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财

政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，

证书编号：GR202144200966，有效期三年。

税收政策变化风险 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。