公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牛文斌先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2023 年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合 2023 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编写了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于《2023 年年度报告及摘要》的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2023
年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于《2023 年度财务审计报告》的议案》
1.议案内容：

为了公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，管理层按照企业会计

公告编号：2024-005

准则的规定编制了 2023 年财务报表，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审计，出具了上会师报字(2024)第 3825 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。管理层根据经审计验证后的财务数据整理了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于《2024 ……
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