公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-026

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳智慧动锂电子股份有限公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874256 智慧动锂 2024 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-026

（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2 号 B 栋公司内，联系人：成艳，联系电话：0755-27676958
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
深圳智慧动锂电子股份有限公司董事会
2024 年 ……
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