公告日期：2025-05-14

广东深展律师事务所

关于

深圳智慧动锂电子股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳智慧动锂电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及规范性文件的有关规定，广东深展律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳智慧动锂电子股份有限公司（简称“智慧动锂”或“公司”）的委托，指派本所律师杨嘉华、文璐出席公司于
2025 年 5 月 13 日召开的深圳智慧动锂电子股份有限公司 2024 年年度股东大会
（以下简称“本次会议”或“会议”或“股东大会”或“股东会”），并依据《公司法》及《深圳智慧动锂电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审查。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，经办律师不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集召开程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于提议召开 2024 年年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司
2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）刊登了深圳智慧动锂电子股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会通知。通知中列明了本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、联系人和联系方式等内容。

公司 2024 年年度股东会已于 2025 年 5 月 13 日 10：00 在公司会议室如期召
开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内容一致。

本次股东会采取现场投票的方式召开。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。

二、关于本次会议召集人和出席股东会人员的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的登记手续及投票文件，出席现场会议并参与投票的股东或委托代理人4 名，代表股份 10,500,000股，占公司总股份的 100%。除上述股东以外，出席会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。

经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

本次会议审议的议案如下：

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年年度报告及其摘要》；

4、《2024 年度财务决算报告》；

5、《2025 年度财务预算报告》；

6、《2024 年度权益分配方案》；

经本所律师验证，本次会议审议的议案与《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》中所列议案一致，本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

（二）本次会议的表决结果

议案名称 赞成票数（股） 赞成票数占比（%）

一、《2024 年度董事会 10,500,000 100.00

工作报告》

二、《2024 年度监事会 10,500,000 100.00

工作报告》

三、《2024 年年度报告 10,500,000 100.00

及其摘要》

四、《2024 年度财务决 10,500,000 100.00

算报告》

五、《2025 年度财务预 10,500,000 100.……
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