公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-019

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长牛文斌先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需求，增强公司日常经营资金周转能力，公司拟向以下两家银行申请经营所需的贷款额度不超过人民币 3,000.00 万元，分别为：

公告编号：2025-019

1、拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款额度不超过人民币 1,000.00 万元，贷款期限为一年；

2、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2,000.00 万元，贷款期限为一年。

授权董事长牛文斌先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，公司股东牛文斌、李金菊提供担保。2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，公司股东牛文斌、李金菊为本次借款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司单方面受益，本议案免于按照关联交易进行审议，故关联董事牛文斌、李金菊无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签订第四工业区租赁协议的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展，为了满足生产用地需求，公司拟向深圳市宝安区石岩经济发展有限公司租赁房产，签订第四工业区厂房及宿舍的租赁协议。承租房屋位于深圳市宝安区石岩街道罗租社区，租赁总面积 5,668.57 平方米，租赁期限 5年。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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