公告日期：2025-11-10

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 11 月 8 日经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳智慧动锂电子股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为确保深圳智慧动锂电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的工作效率和科学决策，依法行使《深圳智慧动锂电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和股东会授予的职权，保障公司全体股东的合法权益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。

第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员应遵守本议事规则的规定。

第四条 监事会不参与公司的日常经营管理工作。

第二章 监事及监事会的组成

第五条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第六条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

第七条 监事应当具备下列一般任职条件：
(一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护全体股东的权益，协调股东之间的不同意见、观点乃至纠纷；
(二)坚持原则，清正廉洁，办事公平；
(三)具有与法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；(四)担任因违法吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)公司董事、总经理和高级管理人员以及国家公务员；
(七)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（八）章程规定不得担任的。
公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。

第九条 监事享有的权利：
(一)监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；

(二)经监事会授权，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况的报告或说明；
(三)对董事会于每个会计年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；
(四)出席监事会会议，并行使表决权；
(五)在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议；
(六)出席公司股东会，列席公司董事会会议；
(七)在其任职期间，股东会不得无故解除监事职务；
(八)根据《公司章程》规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第十条 监事应履行以下义务：
(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；
(二)执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；
(三)不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；(四)保守公司机密，除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。
第十一条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十二条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的办公条件及业务活动经费。
监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各业务部门必须按要求提供，并应给予其它必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第十三条 任期内监事不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者员工利益遭……
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