公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-020

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长牛文斌先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，董事会和相

公告编号：2025-020

关股东拟提名牛文斌、李金菊、牛小莲、刘玉良、於磊为公司第二届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关治理制度，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的如下公告：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

（6）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-026）
（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）

（8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）

（10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

（11）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关管理制度，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的如下公告：
（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-032）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-033）

（3）《内部控制管理制度》
2.回避表决情况：

此议……
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