公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智慧动锂电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牛文斌先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合 2025 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

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2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编写了深圳智慧动锂电子股份有限公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2025年年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

为了公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，管理层按照企业会计

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准则的规定编制了 2025 年财务报表，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审计，出具了标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。管理层根据经审计验证后的财务数据整理了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合宏观经济预期，参照公司近……
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