公告日期：2026-04-24

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩远广先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

围绕公司经营发展总体目标，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章
程》 等规定，就公司 2025 年度的经营状况、战略发展推进及董事会日常等相 关工作进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据年度工作开展情况，公司总经理完成《公司 2025 年度总经理工作报
告》，对公司 2025 年经营管理工作情况进行了复盘总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》(公告编 号:2026-003)、《2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 2025 年的
经营情况、财务情况以及 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财 务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和 2026 年经营形势的基础上，围绕公司 2025
年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的 公告》(公告编号:2026-006)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2……
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