公告日期：2026-04-30

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：新疆昌吉州昌吉市边东路泰昆大街 369 号

（19 区 6 丘 6 栋 1 单元 3 层 W 等）308 室

主办券商

银河证券

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
2026 年 4 月 30 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 20
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
五、 其他重要事项（如有）...... 23
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 23
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 31
九、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、挂牌公司、泰昆蛋白 指 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

泰昆集团、控股股东 指 新疆泰昆集团有限责任公司

仁合睿泰 指 新疆仁合睿泰股权投资有限合伙企业

仁合昊泰 指 新疆仁合昊泰股权投资合伙企业(有限合
伙)

本次定向发行 指 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 2026 年
第一次股票定向发行

发行对象、认购对象 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

温氏投资 指 广东温氏投资有限公司

精诚创享 指 深圳市精诚创享创业投资合伙企业（有限
合伙）

温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司

《认购协议》 指 《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票
认购及增资协议》

《补充协议》 指 《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票
认购及增资协议之补充协议》

本说明书 指 《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票
定向发行说明书》

《募集资金管理制度》 指 《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司募集
资金管理制度》

股权登记日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。