公告日期：2023-08-11

北京北琪医疗科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、股份公 指 北京北琪医疗科技股份有限公司
司、北琪医疗

有限公司、北琪有限 指 北京北琪医疗科技有限公司，系公司前身

杭州赋实 指 杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东

金琪科技 指 北京金琪科技中心（有限合伙），系公司股东

荷塘探索 指 北京荷塘探索创业投资有限公司，系公司股东

荷塘创新 指 杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

银琪科技 指 北京银琪科技中心（有限合伙），系公司股东

方正投资 指 方正证券投资有限公司，系公司股东

北琪昊品 指 北京北琪昊品医疗器械有限公司，系公司全资子公司

杭州北琪 指 杭州北琪医疗器械有限公司，系公司全资子公司

台湾宏达 指 宏达实业股份有限公司，系公司创始股东之一

天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

银信评估、评估机构 指 银信资产评估有限公司

注：本确认意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2005 年 6 月，北琪有限成立

2005 年 6 月，台湾宏达、刘大宁、徐勤、王海兵、李健洪、林虹、夏一哂
共同出资成立北京北琪医疗科技有限公司，公司注册资本 400.00 万元，其中，台湾宏达认缴 180.00 万元；刘大宁、徐勤、李健洪、王海兵分别以 6.25 万元货
币及折合 36.25 万元的非专利技术各自认缴 42.50 万元；林虹认缴 30.00 万元；
夏一哂认缴 20.00 万元，为台湾宏达委托谢中复为夏一哂提供的资金。

2005 年 5 月 12 日，北琪有限全体股东签署了《北京北琪医疗科技有限公司
章程》及《北京北琪医疗科技有限公司合营合同》。

2005 年 5 月 30 日，北京正大会计师事务所出具《资产评估报告书》（评报
字[2005]第 w-18 号），确认“神经外科微创手术设备制造”技术于评估基准日
2005 年 5 月 26 日的评估价格为 145.00 万元，刘大宁、徐勤、李健洪、王海兵分
别拥有该非专利技术 25%的权益。

2005 年 6 月 3 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业
“北京北琪医疗科技有限公司”立项、可行性研究报告、合同、章程及董事会组成的批复》（海园发[2005]970 号），同意了北琪有限的出资结构、经营范围、经营地址、期限及董事会组成。

2005 年 6 月 8 日，北京市人民政府核发了《中国人民共和国台港澳侨投资
企业批准证书》（商外资京字[2005]17144 号），批准台湾宏达与刘大宁、徐勤、王海兵、李健洪、林虹、夏一哂共同出资设立中外合资企业北琪有限。

2005 年 6 月 10 日，北琪有限在北京市工商行政管理局完成设立登记，取得
注册号为“企合京总字第 025630 号”的《企业法人营业执照》。

北琪有限设立时的出资结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

1 宏达实业股份有限公司 货币 180.00 0.00 45.00%

2 刘大宁 货币 ……
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