公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-032

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874258 北琪医疗 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

公司现注册地北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼于 2024 年
10 月租赁到期且不再续租，拟搬迁至北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330
并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前 修订后

第三条 公司住所：北京市海淀区巨山 第三条 公司住所：北京市海淀区西三
村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。 旗建材城内 2 幢 3 层 330。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区巨山村375号四季阳光科技园5号楼。
拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>公告》

公告编号：2024-032

（公告编号： 2024-031）。
上述议案存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。

2.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

4.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 ……
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