公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-029

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘大宁先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号：2024-029

理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司现注册地北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼于 2024
年 10 月租赁到期且不再续租，拟搬迁至北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3
层 330 并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前 修订后

第三条 公司住所：北京市海淀区巨 第三条 公司住所：北京市海淀区西
山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。 三旗建材城内 2 幢 3 层 330。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号
楼。

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册 地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>公告》 （公告编号： 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-029

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次董事会审议通过后尚需
提交公司股东大会审议的议案，公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一
次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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