公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-037

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘大宁先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6

公告编号：2024-037

月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,634,307.68 元，
母公司未分配利润为 66,371,855.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日， 公司总股本为 39,000,000 股，以应分配股数 39,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 7.70 元（含税），共
分配现金红利 30,030,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派 预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次董事会审议通过后尚需
提交公司股东大会审议的议案，公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二
次临时股东大会进行审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-037

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司
董事会
2024……
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