公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-041

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘大宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

1．议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,634,307.68 元，母公司未分配利润为 66,371,855.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司现有总股本为 39,000,000 股，以应分配股数 39,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 7.70 元（含税），共分配现金红利 30,030,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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