公告日期：2025-04-28

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席申志颖女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、
法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2024 年年度报告》及摘要进行审议通过。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》《北京北琪医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度财务状况和经营成果及现金流量，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司根据 2025 年业务规划和经营目标，对 2025 年度公司的经营成果做出预测，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年 2 月 20 日已实施完成 2024 年半年度权益分派，以公司当
时总股本 39,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.70 元人民币现金、共
分派现金股利 30,030,000.00 元。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、
期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2021-2024 年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，严格遵循相关法律、法……
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