公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-012

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘大宁先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北 京北琪医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时为降低公司运营 成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统有限责任公司终止挂牌。已与全体股东初步沟通，均同意申请终 止股票挂牌相关事宜，如果后续存在异议股东，公司会按照相关规定制定可行 的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的 时间为准。终止挂牌后，公司仍将聚焦主业，持续加强经营管理能力，不断提 高公司综合的市场竞争力，积极主动推动公司持续健康、稳定发展，保障公司 股东的合法权益，为公司后续资本市场发展夯实基础。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编码：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但 不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决 议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有 关的各项文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

公告编号：2025-012

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

授权的有效期限自股东会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项 办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次董事会审议通过后尚需
提交公司股东会审议的议案，公司拟于 2025 年 7 月 16 日（周三）召开 2025
年第一次临时股东会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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