公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-009

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁江伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.nccq.com.cn）公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-009

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章
程>的议案》
1.议案内容：

为了规范及满足公司目前的经营发展需要，根据现有战略发展规划部署，公司拟修订《公司章程》。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟将董事会成员由 7 人减至 6 人，相应对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

因董事辞任，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-009

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京铁力山科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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