公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874260 铁力山 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事
会汇报《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的重
点工作做了安排。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019、2024-020）
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表
监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年
的重点工作做了安排。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2023 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务预算报告》，2024 年度财务预算报告是结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

公告编号：2024-024

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

议……
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