公告日期：2025-04-28

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874260 铁力山 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，总结了董事会 2024 年的工作，并对 2025年的重点工作做了安排。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表
监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，总结了 2024 年的工作，并对 2025 年
的重点工作做了安排。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案 》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案 》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2025 年度财务预算报告》，《2025 年度财务预算报告》是结合公司实际经营业绩以及 2025 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 》

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）。
（八）审议《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案 》

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁江伟。
（九）审议《关于 20……
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