公告日期：2023-09-26

天津加美特电气股份有限公司

天津市静海经济开发区六号路东

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

银河证券

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

2023 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

电气金属零部件被广泛、深入地应用于电力、工业、电
信、新能源等行业，与宏观经济发展状况联系密切。目
前，国内宏观经济发展总体稳中向好，国内经济保持稳定
宏观经济形势变化风险 增长。如果未来国内宏观经济增速放缓、全球宏观经济下
行压力加大，影响电气金属零部件的下游行业发展，公司
将面对更加激烈的市场竞争，从而可能对公司经营业绩构
成不利影响。

目前，国内电气金属零部件市场处于充分竞争状态，正在
逐步走向行业整合。在基础产品电气金属零部件生产方
行业竞争加剧风险 面，公司需要通过不断进行技术和管理创新以提升市场竞
争力。如果公司在未来的一段时间内不能持续有效地继续
提升产品和服务的差异化，将会对公司的经营业绩构成不
利影响。

公司 2021 年度、2022 年度，对施耐德销售占比分别为
84.79%及 81.72%，目前尚未拓展其他电气行业下游客户。
公司创新产品智能断路器以及充电桩、充换电设备正处于
市场推广阶段，因此短期内不会发生较大的客户结构变
对单一客户依赖的风险 化。施耐德在全球供应商选择时会综合考虑供应商的产品
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。