公告日期：2023-09-15

关于天津加美特电气股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二三年九月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于天津加美特电气股份有限公司股
票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”或“《问询函》”）已收悉。天津加美特电气股份有限公司（以下简称“加美特”、“申请人”、“公司”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券
商”）、北京海润天睿律师事务所（以下简称“申报律师”）、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与《天津加美特电气股份有限公司公开转让说明书》（申报稿）中的含义相同。

问询函所列问题 黑体

对问题的回答 宋体

对公开转让说明书的修改 楷体、加粗

对公开转让说明书内容的引用 楷体、不加粗

目录

问题 1.关于土地及房产...... 3
问题 2.关于实际控制人认定及公司治理...... 18
问题 3.关于销售与收入...... 31
问题 4.关于采购与存货...... 61
问题 5.关于期间费用...... 82
问题 6.关于财务规范性...... 98
问题 7.其他事项......111

问题 1.关于土地及房产

根据申报文件，公司存在部分土地、房产未取得权属证书的情形。公司子公司天津清亮汽车车镜有限公司（以下简称清亮汽车）除向公司出租厂房外，清亮汽车无其他业务。

请公司补充说明：（1）未取得权属证据的具体情况及原因，公司目前使用的无证土地的具体权属情况及土地性质情况，是否涉及基本农田，无法办理产权证书的房产的明细及用途、是否对公司生产经营具有重大不利影响；公司自有及租赁土地的实际用途与法定用途是否一致，是否存在擅自改变土地用途的情形；（2）未取得不动产权证相关厂房等占公司主要生产厂房面积的比
例、用途，目前产权证办理进展情况、是否存在重大障碍；（3）公司后续如需购买相应房产是否具备对价支付能力，公司是否存在违法违规的情形、可能产生的风险和后果、是否存在权属争议、公司是否因此存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险；若公司租赁使用的房屋无法办理产权证书，量化分析对公司资产、财务、持续经营所产生的具体影响以及公司采取的应对措施；（4）清亮汽车向公司出租厂房的原因及合理性，价格公允性，公司未购入相关厂房的原因；（5）公司日常经营场所是否需要进行消防验收、办理消防备案或接受消防安全检查以及上述事项的办理情况，是否合法合规；公司是否存在消防安全方面的风险，对相关风险的应对措施及其有效性。

请主办券商及律师核查公司相关土地、房屋尚未办理产权证书是否存在重大违法违规情形并发表明确意见。

请主办券商及申报会计师核查公司相关土地、房屋尚未办理产权证书是否对公司经营和财务产生重大不利影响并发表明确意见。

【公司回复】

一、未取得权属证据的具体情况及原因，公司目前使用的无证土地的具体权属情况及土地性质情况，是否涉及基本农田，无法办理产权证书的房产的明细及用途、是否对公司生产经营具有重大不利影响；公司自有及租赁土地的实际用途与法定用途是否一致，是否存在擅自改变土地用途的情形；

（一）未取得权属证据的具体情况及原因，公司目前使用的无证土地的具体权属情况及土地性质情况，是否涉及基本农田

1、未取得权属证明的具体情况及原因

（1）土地及厂房未取得权属证明的具体情况

清亮汽车成立于 2009 年 4 月，加美特于 2015 年 11 月收购清亮汽车 100%
股权，清亮汽车成为加美特全资子公司，清亮汽车原实际使用的土地、房产交由加美特使用。加美特实际使用的土地面积约 29.82 亩，其中，约 17.88 亩（折
合 11,916.40 ㎡）已由清亮汽车于 2012 年 4 月 6 日取得编号为“房地证津字
第 123051200097”的产权证，其余约 11.94 亩（折合 7,960 ㎡）至今未取得
产权证（其土地使用权属于第三方，详见下文“2、公司目前使用的无证土地的具体情况如下”内容）。由加美……
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