公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-019

证券代码：874262 证券简称：加美特 主办券商：银河证券
天津加美特电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津加美特电气股份有限公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王克诚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公

公告编号：2025-019

司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订章程公告》（公告编号:2025-022）、《天津加美特电气股份有限公司章程》（公告编号:2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号:2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号:2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内控治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》等十一项现行内控制度进行修订。本议案待董事会通过后，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告

编号 制度名称 公告编号 是否需要股 是否需要董
东大会审议 事审议

1 关联交易管理制度 2025-027 是 是

2 对外担保管理制度 2025-028 是 是

3 对外投资管理制度 2025-029 是 是

4 防范控股股东及关联方资金占 2025-030 是 是

用制度

5 利润分配管理制度 2025-031 是 是

公告编号：2025-019

6 承诺管理制度 2025-032 是 是

7 信息披露事务管理制度 2025-033 ……
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