公告日期：2025-09-17

证券代码：874262 证券简称：加美特 主办券商：银河证券
天津加美特电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 4 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874262 加美特 2025 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《监事会议事规则》《股东大会议

2.

事规则》《董事会议事规则》的议案

2.01 关于修订《监事会议事规则》议案 √

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3. 关于修订公司部分内控治理制度的议案

3.01 关于修订《关联交易管理制度》议案 √

3.02 关于修订《对外担保管理制度》议案 √

3.03 关于修订《对外投资管理制度》议案 √

关于修订《防范控股股东及关联方资金占

3.04 √

用制度》议案

3.05 关于修订《利润分配管理制度》议案 √

3.06 关于修订《承诺管理制度》议案 √

1.根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订章程公告》（公告编号:2025-022）和《天津加美特电气股份有限公司章程》（公告编号:2025-023）。

2.根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统……
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