公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-041

证券代码：874262 证券简称：加美特 主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2025 年 11 月 4 日审议并通过《关于公司董事任免的议案》

提名张荣全先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹丽丽女士公司董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营规划调整，免去曹丽丽女士公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张荣全先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张荣全，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985
年 8 月-1988 年 4 月，任新河船舶修造厂技术员；1988 年 4 月-1999 年 9 月，任天津梅
兰日兰有限公司生产部主管；1999 年 10 月-2004 年 10 月，任施耐德电气低压（天津）
有限公司采购部采购员；2004 年 11 月-2009 年 4 月，任施耐德电气中国投资有限公司
上海分公司中国采购部分部门经理；2009 年 4 月-2013 年 8 月，任天津津荣天宇精密机

公告编号：2025-041

械有限公司嘉善工厂常务副总经理；2013 年 9 月-2017 年 11 月，任上海震业机电有限
公司总经理；2017 年 12 月-2023 年 04 月，任马鞍山绿丞复合材料产业工程研究院有限
公司总经理；2023 年 04 月-2024 年 10 月，退休；2024 年 11 月-至今，任天津加美特电
气股份有限公司技术总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。
四、备查文件

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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