公告日期：2024-04-18

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：广州时间网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：向熹

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事粟巍、黄骋因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2023 年
度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司总经理在对 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务部门制定了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的议案 》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500.00 万
元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相……
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