公告日期：2024-07-25

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十九条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点、方式和会议 （一）会议的时间、地点、方式和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会的股东； （四）有权出席股东大会的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；

（六）股权登记日。 （六）股权登记日。

股权登记日与会议日期之间的间隔不 股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确定，不 的披露时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。 得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。
意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。
第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：

（一）非独立董事候选人由董事会、单 （一）董事候选人由董事会、单独或者独或者合计持有公司 3%以上股份的股 合计持有公司 3%以上股份的股东提
东提名； 名；

（二）独立董事候选人由公司董事会、 （二）非职工代表监事候选人由监事监事会、单独或者合计持有公司 1%以 会、单独或者合计持有公司 3%以上股
上股份的股东提名； 份的股东提名；

（三）非职工代表监事候选人由监事 （三）职工代表监事由公司职工代表会、单独或者合计持有公司 3%以上股 大会直接选举产生。

份的股东提名； （四）提名人在提名时应向董事会、监
（四）职工代表监事由公司职工代表大 事会提交相关候选人的详细资料（包
会直接选举产生。 括但不限于职业、学历、职称、详细的
（五）提名人在提名时应向董事会、监 工作经历、工作成果和受奖情况、全部事会提交相关候选人的详细资料（包 兼职情况）。董事会、监事会通过增选、括但不限于职业、学历、职称、详细的 补选或换届选举董事、监事的决议后，工作经历、工作成果和受奖情况、全部 如同时提名候选人的，应将候选人的兼职情况），提名独立董事候选人的， 详细情况与决议一并提出。其他提名还应同时就该候选人任职资格和独立 人应在董事会、监事会决议作出后至性发表意见。董事会、监事会通过增 股东大会召开 10 日前，以书面形式向选、补选或换届选举董事、监事的决议 董事会、监事会提名。
后，如同时提名候选人的，应将候选人 （五）董事会、监事会应在股东大会召的详细情况与决议一并……
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