公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-029

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：广州时间网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长向熹先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事粟巍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄骋因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事相关制度的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

因公司战略规划调整，决定暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民 共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公 司将取消独立董事及相关制度，废止已制订的《独立董事工作制度》，《公司章 程》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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