公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-043

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年
8 月 9 日审议并通过了《关于提名公司董事的议案》

提名黄骋先生、道峰先生、梁宏斌先生、朱军先生为公司董事，任职期限任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事毛哲先生、刘敏先生因个人原因辞职及公司取消独立董事制度，导致 公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工 作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名黄骋先生、道峰先生、 梁宏斌先生、朱军先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

1、梁宏斌，男，中国国籍，51 岁，无境外永久居留，博士学历。1995 年 8 月 1
日至 1998 年 7 月 30 日，担任四川省邮电学校专业科讲师；2001 年 7 月 2 日至 2009
年 5 月 30 日，担任 Motorola 成都研发中心系统部高级工程师；2013 年 7 月 30 日至
今，担任西南交通大学交通运输与物流学院教授。

公告编号：2024-043

2、道峰，男，中国国籍，49 岁，无境外永久居留权，硕士学历。

1995 年至 1997 年，担任江苏省电视台节目编辑兼广告销售；1997 年至 1999 年，
担任电通扬雅广告公司创意部文案；1999 年至 2000 年，担任 BATES 广告公司创意
部 Group Head；2000 年至 2003 年，担任 U-BOAT 广告公司创始人、CEO；2003 年
至 2004 年，担任克顿媒体与咨询公司高级顾问；2004 年至 2006 年，担任观唐广告公
司副总经理；2007 年至 2024 年 2 月，入职腾讯集团，先后担任腾讯广告华东区总经
理兼任全国广告部 VGM、腾讯广告渠道总经理兼任华南区总经理、腾讯集团副总裁， 腾讯云副总裁、腾讯集团大湾区（总部）政府事务负责人；2024 年 2 月至今，担任特 斯联集团首席市场官及腾讯集团高级管理顾问。

3、朱军，男，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，博士学历。2003 年
12 月 1 日至 2012 年 3 月 30 日，担任名牌杂志社市场部副经理，负责杂志华东区业
务拓展工作，取得了年销售超千万的业绩；2013 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 30 日，
担任上海雅丰信息科技有限公司市场部总经理，负责公司业务，打造了国内先进的基
于大数据与精准定位的技术平台；2017 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 30 日，担任上海
悠画公关咨询有限公司市场部总经理，负责公司业务，代理部分快消品品牌推广；2019
年 9 月 1 日至今，担任上海出版印刷高等专科学校出版与传播系专业带头人，负责教
学科研与专业发展规划，发表相关研究论文 30 余篇、专著两部。

3、黄骋，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，学士学历。1993 年
7 月 1 日至 1997 年 3 月 1 日，担任猴王集团公司法律部职员；1997 年 4 月 1 日至
2003 年 3 月 1 日，担任广州通达律师事务所专职律师；2003 年 3 月 2 日至今，担任
广东天胜律师事务所专职律师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公……
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